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湖南法治報(bào)訊（通訊員 張紅軍 向敏 李童）4月9日上午，瀘溪縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中心收到一面跨越1010公里的錦旗。來(lái)自安徽的陶先生和家人不遠(yuǎn)千里來(lái)到瀘溪，只為親手將錦旗交到反詐民警手里。

此前，陶先生被詐騙分子以刷單返利的形式詐騙。詐騙分子先施以小利讓陶先生放松警惕，后續(xù)便多次以其操作失誤，需要繳納保證金、解凍費(fèi)等為由繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，待陶先生反應(yīng)過(guò)來(lái)時(shí)已被騙10余萬(wàn)元，陶先生遂立即在被騙地安徽?qǐng)?bào)警。

近日，通過(guò)國(guó)家反詐中心推送相關(guān)線(xiàn)索，瀘溪公安反詐中心研判本轄區(qū)居民劉某某銀行卡有“洗錢(qián)”嫌疑，民警立即調(diào)取劉某某的銀行流水進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)存在多次快進(jìn)快出的可疑交易。民警迅速核查，最終鎖定資金流向。其中發(fā)現(xiàn)劉某某卡內(nèi)有5萬(wàn)元尚未被轉(zhuǎn)移，正是安徽陶先生的部分被騙款項(xiàng)。

根據(jù)劉某某陳述，其因輕信網(wǎng)絡(luò)貸款騙局，被誘導(dǎo)進(jìn)行“刷流水”協(xié)助“洗錢(qián)”。目前，劉某某已主動(dòng)退還涉詐款項(xiàng)，反詐民警全力溯源資金、抓緊辦理返還手續(xù)，已于日前將錢(qián)款退還被害人陶先生手中。

責(zé)編：劉冬晨

一審：劉冬晨

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)